Consultoría en Cumplimiento

Nuestros servicios

Portafolio de servicios

Capacitaciones empresariales

Diseño y consultoría en SAGRILAFT/SARLAFT/SIPLAFT/SIPLA

Diseño y consultoría en PTEE

Auditorias de Cumplimiento SAGRILAFT/SARLAFT/SIPLAFT/SIPLA

Conferencias, webinar, foros y conversatorios

Oficial de cumplimiento Tercerizado

Capacitaciones empresariales

Capacitamos virtual o presencial. Temas según las funciones de equipos de Cumplimiento, gestión de riesgo, áreas críticas o colaboradores en general.

Ajustamos las capacitaciones a las necesidades de su organización y al cumplimiento de la normatividad

Capacitaciones diseñadas en metodologías para pedagogía en adultos

Nuestros capacitadores son expertos en Cumplimiento, Gestión de Riesgos, gerentes, oficiales de cumplimiento entre otros.

¡Prepárese para el éxito con nuestro servicio de conferencias, webinars y foros!

Descubra en nuestras sesiones estrategias clave para minimizar los riesgos de LA/FT, conversaciones profundas sobre la prevención de LA/FT, conozca el rol esencial de un oficial de cumplimiento, experencias sobre la implementación de sistemas de prevención LA/FT, importancia de implementar sistemas de gestión, papel de la auditorias de cumplimiento entre otros.

¡Asegure el éxito de su organización y manténgase a la vanguardia!

Conferencias, webinar, foros y conversatorios

Implementación y consultorías de sistemas de gestión de riesgos de lavado de activos y financiación del terrorismo con un enfoque simplificado para diferentes sectores tanto públicos o privados.

Implementación SAGRILAFT/SARLAFT/SIPLAFT/SIPLA

Nuestro servicio de diseño de SAGRILAFT/SARLAFT/SIPLAFT/SIPLA crea un marco robusto para prevenir y controlar Lavado de Activos (LA) y Financiación del Terrorismo (FT). Incluye análisis de riesgos, desarrollo de políticas personalizadas, implementación de controles, capacitación del personal y monitoreo continuo.

Adaptamos el sistema a sus necesidades, asegurando cumplimiento y protección eficaz.

Diseño y consultoría SAGRILAFT/SARLAFT/SIPLAFT/SIPLA

Consultoría en SAGRILAFT/SARLAFT/SIPLAFT/SIPLA

Nuestra consultoría en SAGRILAFT/SARLAFT/SIPLAFT/SIPLA ofrece soluciones integrales para la prevención y gestión de riesgos de Lavado de Activos (LA) y Financiación del Terrorismo (FT). Evaluamos, diagnosticamos, capacitamos a su equipo y monitoreamos continuamente sus procesos.

Con nuestro servicio, su empresa cumplirá con las normativas, protegerá su reputación y operará con confianza.

Implementación y consultorías de sistemas de gestión de riesgos de lavado de activos y financiación del terrorismo con un enfoque simplificado para diferentes sectores tanto públicos o privados.

Implementación en PTEE

Nuestro diseño de Programas de Transparencia y Ética Empresarial (PTEE) fortalece la integridad organizacional. Incluye evaluación de riesgos éticos, desarrollo de políticas de conducta, implementación de controles, capacitación del personal y monitoreo continuo.

Asegure un entorno de trabajo ético y transparente, mejorando la confianza y la reputación de su empresa.

Diseño y consultoría en PTEE

Consultoría en PTEE

Nuestra consultoría en Programas de Transparencia y Ética Empresarial (PTEE) ofrece soluciones para promover la integridad y transparencia en su organización. Evaluamos riesgos éticos,  revisamos políticas de conducta y controles, capacitamos a su personal.

Mejore la confianza y reputación de su empresa con nuestra consultoría especializada.